Money Mule Penipuan Akun Finansial, WASPADA! Ini Dia Tips Hindari Transaksi Ilegal Berujung Pidana
--
ARGOSAX.com – Maraknya penipuan membuat banyak orang makin waspada melindungi akun finansial masing-masing. Akan tetapi, terbaru terdapat salah satu penipuan yang marak dilakukan yaitu Money Mule. Hal tersebut banyak membuat orang merasa khawatir dan ingin mengetahui cara menghindarinya.
Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai pengertian dan cara menghindari Money Mule agar tidak terkena penipuan yang berujung pidana. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar data pribadi hingga keuanganmu aman selalu!
Sekilas Tentang Money Mule
Melansir dari berbagai sumber, money mule adalah seseorang yang memindahkan uang (untuk menyembunyikan sumber dana) yang diperoleh secara ilegal atas nama orang lain. Dana dapat ditransfer secara langsung, digital, atau melalui pos/kurir. Money mules dapat - tetapi tidak selalu - menyadari bahwa mereka terlibat dalam pencucian uang yang diperoleh secara ilegal.
Sebagai imbalan atas penyamaran sumber dana yang sebenarnya, money mule sering kali dibayar sebagian dari dana yang mereka pindahkan. Bahkan ketika menerima kompensasi, beberapa korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam pencucian uang, dengan tujuan aktivitas money mule disamarkan sebagai kegiatan yang sah oleh penipu.
Dalam kasus lain, money mule sepenuhnya terlibat dalam aktivitas pencucian uang dan terkadang aktivitas kriminal lain yang menghasilkan dana tersebut. Sangat perlu waspada, bukan?
Cara Kerja Money Mule
Setidaknya, money mules terlibat dalam salah satu dari 3 tahap pencucian uang: layering. Mereka secara sengaja memindahkan dana untuk menyembunyikan asal usul sebenarnya dari uang tersebut.
